+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Если приходит проверка из убэп в компанию

Если приходит проверка из убэп в компанию

Экономические и коррупционные преступления для России — дело не новое. Сегодня, к сожалению количество подобных злодеяний увеличивается. Именно для борьбы и профилактики их и существует отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Первую попытку по организации отдельной структуры по борьбе с экономической преступностью в году предпринял граф Перовский — руководитель МВД Российской империи. В её состав входили представители торговой депутации и купечества.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пришла проверка ОБЭП ОЭБ и ПК, что делать

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Проверка ОБЭП - основания и что проверяют?

Учитывая, что количество экономических преступлений в Краснодарском крае в ушедшем году выросло почти на четверть, можно ожидать, что год сулит не слишком приятные встречи очень многим компаниям нашего города. Те, кто работает с сомнительными партнерами. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь. Те, кто ведет деятельность в сферах, в которых наиболее распространены экономические преступления. В таком случае ваша организация рискует попасть под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности.

Часто проверяют строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины. В случае если ваша фирма находится в районе, где сложилась непростая криминогенная ситуация теракты, обострение бандитизма , тоже нужно быть готовым ко всему. Жалоба от покупателя, которому был продан некачественный продукт или оказана некачественная услуга, также повлечет за собой проверку.

Получив провокационную информацию о той или иной фирме, сотрудники спецслужбы обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель — получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе. Остановимся подробно на некоторых моментах, которые в большинстве случаев вызывают беспокойство субъектов проверки.

В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом уставом, доверенностью , поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

К полномочиям сотрудников ОБЭП не относится право применять какие-либо финансовые санкции. Если оригиналы документов затребованы в рамках уголовного дела на основании постановления о производстве выемки, то отказывать в немедленной их выдаче не стоит, поскольку они могут быть изъяты сотрудниками полиции в принудительном порядке в результате проведения обыска.

Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации. О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фото- и киносъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства.

Результаты их использования прилагаются к акту. Акт подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих.

Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения тому, подписывать этот документ или нет, сосредоточьтесь лучше на самом акте и на формулировке, которую вы собираетесь написать. Обследование — это не обыск. При его проведении не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП, несмотря на ваши замечания, совершат действия, выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Истребуемая информация перечисляется в требовании, которое подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы: вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их.

При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых. Изъятие материалов предметов, документов производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации.

Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях, когда есть основания полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которой они изымаются. Об изъятии документов копий составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков.

Все изымаемые документы копии предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации.

Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Большое количество информации можно почерпнуть из акта проверки, например, в акт могут включить выявленные факты нарушения законодательства РФ, исходя из чего можно предугадать последующие действия ПО. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее двух человек.

Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП. Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях.

В постановлении о проверке делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Будет лучше, если это лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности. Если это не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов — это ваши плюсы. Не следует противодействовать проверке ОБЭП, ведите себя максимально вежливо и корректно.

Одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых может быть нарочито грубое обращение — не поддавайтесь на эмоциональную провокацию. Следите, чтобы вся изымаемая документация, предметы, товары и т. Не соглашайтесь на сокращенные описания изымаемого.

Не стоит оказывать сопротивление действиям сотрудников полиции, поскольку за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Получив от секретаря информацию о факте прибытия сотрудников ОБЭП, постарайтесь организовать общение на нейтральных тонах.

Не пытайтесь сразу входить в конфликт и таким образом выиграть время и снять эффект внезапности. Пригласив проверяющих в удобное место для ведения разговора, вы сможете воспользоваться этой паузой и вызвать на переговоры юриста, если он не находится в офисе. Потребовать предоставить направление на проверку.

Внимательно изучить направление на проверку: сравнить должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения ОБЭП, указанные в направлении, с данными служебных удостоверений; обратить внимание на реквизиты документа и текст заполненных граф: дата его выдачи; название подразделения ОБЭП; цель проверки; вид проверки; основания для проведения проверки; дата начала и дата окончания проверки; должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения ОБЭП, которые будут проводить проверку; проверить наличие подписи руководителя подразделения ОБЭП и наличие печати органа милиции; выяснить должность, звание и фамилию непосредственного начальника должностных лиц, проводящих проверку; принять решение о допуске или недопуске проверяющих к проведению проверки.

Итоги проверки. По результатам проверки организации проверяющими, не позднее указанного в направлении срока, составляется акт. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта всеми проверяющими проверка считается законченной.

Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам в связи с болезнью, отъездом и т. И последнее: если вы столкнулись с нарушениями закона сотрудниками полиции, то их действия можно обжаловать в установленном законом порядке в прокуратуре или в суде.

И помните: если сотрудники в процессе проверки фирмы вымогали взятку, и это удалось доказать, должностному лицу ОБЭП грозит лишение свободы. Досконально ознакомьтесь с предъявляемым вам удостоверением и другими документами, служащими основанием для начала действий проверяющими, запишите данные удостоверения. Никогда не подписывайте документ, не прочитав его.

Читайте, пока он не станет вам понятен. Время для этого не регламентировано законом. Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты. Фиксируйте нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете. Предложите подписать его проверяющим, если откажутся, сделайте об этом ссылку в этом документе, пусть его подпишут как можно большее число лиц, присутствующих при совершении неправомерных действий проверяющих работники, понятые, посетители.

Если в постановлении указана выемка документов, то забрать компьютер проверяющие не вправе, будьте предельно внимательны. Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, которые они причиняют организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов.

Поэтому указание в актах и других документах сведений, которые могут привести к появлению у вашей организации права требования возмещения убытков, могут побудить проверяющих не подставлять себя лично.

Немедленно сообщайте обо всех приходах контролирующих органов в юридическую службу, тяните время до приезда юриста. Не спешите указывать на ошибки проверяющих при проверке, их минусы — это ваши плюсы в дальнейшем.

Всегда имейте список телефонов контролирующих органов, по которым можно проверить полномочия проверяющих. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? Sign Up.

Log In. Forgot account? Not Now. Related Pages. Marcus Aurelius ltd Consulting Agency. Бизнес Наставник Consulting Agency. Спасик Мчс Education. Татьяна Лихограева, лайф-коуч Consulting Agency. Не стоит пугаться Остановимся подробно на некоторых моментах, которые в большинстве случаев вызывают беспокойство субъектов проверки.

В ходе проверки Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности.

Права и обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка: 1. Как выиграть время? Если юриста нет и нужно выиграть некоторое время, вы можете: Потребовать предоставить направление на проверку.

Итоги проверки По результатам проверки организации проверяющими, не позднее указанного в направлении срока, составляется акт.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me.

В своей работе нам приходилось сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями у наших клиентов, в том числе мы восстанавливали ИТ-инфраструктуру компаний после того, как к ним в офис пришла проверка ОБЭП, изъяли компьютеры и сервера. Поэтому в этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций, что можно предпринять на случай, если к вам пришли сотрудники ОБЭП с обыском. Как правило, проверка ОБЭП и ПК Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями и противодействия коррупции проводится без предупреждения, внезапно, и может включать выемку документов, изъятие серверов и компьютеров, где находиться корпоративная информация.

Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации. Что такое оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. Первым основаниям является проверка по поступившей информации. Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта. По данному факту есть возможность провести проверку.

Дельные советы о проверках и кое-что о полиции

Учитывая, что количество экономических преступлений в Краснодарском крае в ушедшем году выросло почти на четверть, можно ожидать, что год сулит не слишком приятные встречи очень многим компаниям нашего города. Те, кто работает с сомнительными партнерами. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь. Те, кто ведет деятельность в сферах, в которых наиболее распространены экономические преступления. В таком случае ваша организация рискует попасть под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют строительство, общественное питание, салоны сотовой связи и продуктовые магазины. В случае если ваша фирма находится в районе, где сложилась непростая криминогенная ситуация теракты, обострение бандитизма , тоже нужно быть готовым ко всему. Жалоба от покупателя, которому был продан некачественный продукт или оказана некачественная услуга, также повлечет за собой проверку. Получив провокационную информацию о той или иной фирме, сотрудники спецслужбы обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями могут появиться на пороге каждой фирмы. Причем визит силовиков в организации способен повлечь за собой целый ряд негативных последствий. Дело в том, что органы милиции наделены широкими полномочиями, позволяющими обнаружить любое нарушение. Незваные гости Формально у милиционеров могут отсутствовать претензии по отношению к предприятию. Предупредить проверку, отсеяв из списка поставщиков такие организации, — весьма сомнительная возможность.

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых? Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений.

Проверка ОБЭП

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: проверка УБЭП консультация адвоката

.

Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку. Сроки проведения проверки

.

Что делать, если сотрудник ОБЭП вызывает для дачи способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

.

Визит ОБЭП — тревожный сигнал для фирмы

.

ОБЭП: история, функции, роль

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Матвей

    Можете осветить тему украденных/утерянных мобильных телефонов и как их можно вернуть. Спасибо!

© 2018-2019 sell-engine.ru